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Ejecutivos afiliados con Gazprom sospechosos de varios delitos económicos

165 topic: Anatoly Naumeiko

No es la primera vez que escribimos sobre Anatoly Naumeiko, el ex director superior de la empresa subsidiaria de Gazprom en los Urales. El cual, siendo director de una empresa integrada en la estructura de Gazprom, a finales de los noventa y en los primeros años de 2000, Naumeiko organizó varias empresas a base de activos financieros de procedencia sospechosa, incluso algunas de ellas en el extranjero. Determinadas empresas tenían contratos con Gazprom y, aparentemente, su misión era transferir el dinero de Gazprom al extranjero. Durante este período, Naumeiko recibió un permiso de residencia en el principado de Andorra.

La gran escala de actividades pertenecientes al jubilado de Gazprom puede ser estimada por la demanda que el Tribunal de Tallin consideró en 2018. Anatoly Naumeiko demandó a su hijo Sergei Naumeiko, el director de la empresa estonia "Merona Kinnisvara" por un total de 28.625.804,93 euros, la suma más el interés. Entonces resultó que en 2006 Anatoly Naumeiko transfirió 15 millones de euros a la empresa estonia de su hijo.

¿De dónde obtuvo el gerente contratado una cantidad tan grande de dinero en el año 2006? Esta será una pregunta para los auditores de Gazprom y el cuerpo policiaco. Solo queremos resaltar que el salario de Anatoly Naumeiko y todos sus ingresos legales ni siquiera se acercan a los 500 millones de rublos (equivalentes a 15 millones de euros en 2006), que Naumeiko prestó a una empresa extranjera.

Se puede suponer que de una forma tan sencilla, a través de una decisión judicial, Anatoly Naumeiko legalizó su sospechoso capital en la Unión Europea. Siendo necesario destacar que la cuenta de “Merona Kinnisvara”, la empresa a la que se acreditaron esos 15 millones, se hallaba en Swedbank, un banco sueco que a través de su división en Estonia realizó transacciones de alto riesgo por unos 135.000 millones de euros (151.500 millones de dólares), dinero procedente principalmente de sus clientes rusos.

De hecho, Swedbank es una lavandería que blanquea fondos criminales para su uso en Europa y Estados Unidos. En 2019, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York inició varias investigaciones a clientes de Swedbank. Los demandados de estas investigaciones eran personas y empresas que se dedicaban al retiro de dinero de Rusia, justo durante el período del préstamo recibido por "Merona Kinnisvara".

La familia "criminal" de Naumeiko no solo emprendió las maquinaciones a finales de los noventa y principios del año 2000. Ahora Los Naumeiko están tratando de tomar el control de la empresa uralesa NGT-Holding LLC, que produce equipos para Gazprom. La policía de la región de Sverdlovsk está investigando una declaración referente a la falsificación de una firma en los documentos presentados a la oficina de impuestos para registrar el cambio de director de NGT-Holding LLC y el intento de robar dinero a un ciudadano ruso por una cantidad de 40 millones de rublos pertenecientes a medio de engaño.

Los ex rusos: Anatoly Naumeiko, su hijo Sergei Naumeiko y su nieto Anton Kornyakov, así como varios empleados de empresas afiliadas a ellos, pueden convertirse en acusados en el caso penal. La solicitud se presentó al comité de investigación de conformidad con el art. 185.5 del Código Penal de la Federación de Rusia: falsificación de la decisión de la junta general de accionistas (participantes) de la empresa comercial o la decisión de la junta directiva (junta de supervisión) de la empresa comercial presentada por los participantes de la empresa.

Se estableció que Anatoly Vasilyevich Naumeiko, con residencia permanente en Andorra, quien anteriormente desempeñaba el cargo de  Director General Adjunto de Uraltrangaz LLC (subsidiaria de Gazprom JSC), el 3 de octubre del año 2019, organizó una reunión extraordinaria de NGT-Holding LLC violando las normas legales vigentes, debido a que la reunión fue convocada por una persona, la cual no tienía la autoridad correspondiente. A raíz de los resultados de la reunión, las actas fueron falsificadas y, en violación del procedimiento, Anton Kornyakov (nieto de Anatoly Naumeiko) fue elegido como Director General.

El 16 de octubre de 2019, el notario de Ekaterimburgo A.R. Pashkova registró el protocolo que le había proporcionado A.S. Kornyakov. Sobre la base de los documentos certificados por Pashkova, la autoridad de registro ingresó en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales información sobre A.S. Kornyakov, como nuevo director de la empresa. Al enterarse de esto, los miembros de la empresa posteriormente iniciaron una demanda y el tribunal anuló las decisiones de la junta general extraordinaria de NGT-Holding LLC. La decisión del Tribunal de Arbitraje de la Región de Sverdlovsk de 20.07.2020 A60-60561 / 2019, anuló la decisión de la junta general de comerciantes privados de NGT-Holding LLC con fecha el 3 de octubre del año 2019, redactada por acta el 7 de octubre del año 2019. El tribunal determinó que el protocolo presentado por A.S. Kornyakov no podía comparecer ante el tribunal como genuino.

Durante la investigación, Kornyakov A.S. explicó que no realizó ningún protocolo falsificado, sino que lo recibió por medio de un mensajero de una organización desconocida para él. Después,  este protocolo y otros documentos fueron pasados al notario Pashkova.

Es necesario indicar que las acciones desleales de A.V. Naumeyko y las personas relacionadas con él son sistemáticas y decididas. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito de Sysert de la Región de Sverdlovsk consideró la disputa sobre la demanda de A.V. Naumeyko a V.V. Trukhin sobre la recaudación de 80 millones de rublos en virtud de acuerdos de préstamo. El tribunal negó a Naumeiko sus afirmaciones. A día de hoy, el esquema que Naumeiko describió en su demanda, está siendo investigado por agentes de la Dirección de Seguridad Económica.

 

 

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